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最新消息，包括彭博，BBC以及紐約時報等在內(nèi)的多家媒體報道，美國紐約州銀行監(jiān)管機(jī)構(gòu)周一指控英國渣打銀行(Standard Chartered)在過去7年間刻意隱瞞了與伊朗的相關(guān)機(jī)構(gòu)總價值達(dá)2500億美元的交易記錄。
監(jiān)管部門表示渣打銀行在過去的10年間刻意抹去一切與伊朗機(jī)構(gòu)的交易記錄，這包括與伊朗中央銀行和進(jìn)出口銀行的交易，而這些機(jī)構(gòu)都是受到美國制裁的。紐約州監(jiān)管部門甚至表示渣打銀行內(nèi)部印刷了一些小冊子教員工如何把與伊朗有關(guān)的交易記錄抹去。
紐約州金融服務(wù)監(jiān)管局指責(zé)渣打銀行的行為堪比“流氓”，認(rèn)為渣打銀行為了利潤而遮蓋了從2001年到2010年間數(shù)億美元的非法交易。
由于擔(dān)心伊朗利用金融機(jī)構(gòu)來資助其核武器計劃，美國財政部在2008年禁止了位于美國的金融機(jī)構(gòu)與伊朗的銀行之間進(jìn)行交易，按照法律，所有與伊朗有關(guān)的交易都必須被監(jiān)控，以此防止有資金流入伊朗的核武器計劃和恐怖組織。
美國監(jiān)管部門指出，渣打銀行之所以受到調(diào)查是因為這些交易是通過其分布在紐約的業(yè)務(wù)達(dá)成的。渣打銀行這么做使得美國的金融體系在恐怖分子、毒梟、武器經(jīng)銷商以及腐敗政權(quán)的面前變得更脆弱，按照法律規(guī)定，最糟糕的結(jié)果可能是渣打銀行將被禁止繼續(xù)在紐約州經(jīng)營業(yè)務(wù)。
此次調(diào)查事件的負(fù)責(zé)人Benjamin Lawsky表示在調(diào)查過程中，他們查看了超過3萬份銀行文件，包括銀行內(nèi)部的郵件系統(tǒng)。
監(jiān)管部門還表示目前有證據(jù)表明渣打銀行還曾與其它美國制裁，這包括緬甸，利比亞和蘇丹。
一份紐約監(jiān)管部門的文件披露，早在2006年，渣打銀行美國運(yùn)營負(fù)責(zé)人就曾向他的上司表示渣打銀行的行為可能會令自己聲譽(yù)掃地，但是未能引起足夠的重視。渣打銀行發(fā)言人拒絕對此發(fā)表評論。
渣打銀行發(fā)言人通過郵件發(fā)表聲明，該行目前正在檢查其過去的交易記錄以及美國貿(mào)易制裁的相關(guān)文件。并且正在就此與美國監(jiān)管機(jī)構(gòu)交談。
7月，匯豐銀行剛剛受到美國反洗黑錢的調(diào)查，而今天渣打銀行同樣遭到了美國司法部門的指控。這些事件不僅引發(fā)了人們的擔(dān)憂，因為一些非法的資金可能通過國際金融機(jī)構(gòu)流入到美國。
下圖為渣打銀行周一交易時的股價走勢，被監(jiān)管機(jī)構(gòu)指控的消息出來后，股價暴跌6.19%，并被暫停了交易。
漂亮standard匯豐好像前段時間也被指控了。
幫洗黑錢什么的。樂死了 這算豬隊友嗎
這圖表。。。還以為股價直接掉到零了呢。
就和ATi與nvidia的性能對比一樣。